Il Caesar Palace indagato per riciclaggio di denaro

01 nov 2013 | 01:02 Editor: Giovanni Angioni

Tutto è nato per il legame con il gruppo Gansevoort Hotel, accusato di essere vicino alla mafia russa.

Non è certo un bel periodo per i casinò di Las Vegas. Dal punto di vista economico, le sale da gioco della Sin City ballano tra un mese positivo e uno negativo, mentre dal punto di vista della supremazia mondiale, Macao è ormai scappato e Singapore è in procinto di sorpassare la città più nota del Nevada come volume d'affari.

La ciliegina sulla torta - si fa per dire - arrivata nelle scorse ore, quando Caesars Entertainment ha reso noto che il Caesars Palace, uno dei casinò più famosi di Las Vegas, è stato messo sotto indagine federale per il presunto reato di riciclaggio di denaro. E negli Stati Uniti, quando si parla di reati del genere, c'è poco da scherzare.

L'azienda ha confermato di aver ricevuto una lettera da parte del Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d'America, lo scorso 11 ottobre. Nella lettera, la Caesars Entertainment ha appreso come la Desert Palace Inc., la sussidiaria che gestisce il Caesars Palace, era stata messa sotto indagine per violazione del Bank Secrecy Act. Ora la Caesars Entertainment rischia in primis una multa pesantissima.

La compagnia non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni, probabilmente per evitare di turbare ulteriormente i mercati. Le azioni della Caesars Entertainment, infatti, sono scese immediatamente del 4,8%, fermandosi a 17,81 dollari alla chiusura della Borsa di New York, nella giornata di ieri.

L'accusa della Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti d'America ha reso noto come sul caso stia indagando un grand jury appositamente preparato e di come la Caesars si sia resa disponibile a cooperare. Negli ultimi anni, ha ricordato la SEC, le autorità di governo hanno posto enorme enfasi sulle politiche anti riciclaggio di denaro, concentrandosi in particolare sull'industria del gioco d'azzardo.

Le accuse di riciclaggio di denaro, riportate nella stessa comunicazione della SEC, svelano come la Caesars abbia ritirato un'offerta per sviluppare un casinò come partner di minoranza della Suffolk Downs, un ippodromo vicino Boston.

 L'azienda aveva ricevuto una relazione dalla Massachussets Gaming Commision, nella quale venivano chiesti lumi riguardo al rapporto tra la Caesars e il gruppo Gansevoort Hotel, con il quale aveva sviluppato un boutique hotel nell'ex Bill's Gamblin' Hall di Las Vegas.

Da quel momento, Caesars Entertainment ha terminato il proprio rapporto con la Gansevoort, che le autorità avevano accusato di avere legami con la mafia russa, ritirandosi appunto dall'offerta fatta per quel casinò di Boston. Da lì è partita l'indagine, per l'appunto, riguardante un presunto reato di riciclaggio di denaro.

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